ビットコイン取引所CEO、シルクロードとの関連で逮捕

連邦法執行当局は、麻薬のオンライン闇市場であるシルクロードに関連して、ビットコイン交換プラットフォームのCEOと共謀者とされる人物を逮捕した。

チャーリー・シュレム、共同創設者兼CEOビットインスタント、および「BTCKing」という偽名を使用したとされるロバート・ファイエラは、シルクロードのユーザーに100万ドル以上のビットコインを販売することに協力し、その資金を匿名で違法取引に使用したとして起訴されました。

2人はマネーロンダリングを共謀し、無許可で送金事業を運営した疑いで起訴されている。シュレム容疑者は、不審な活動を報告しなかった罪でも起訴されている。

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「真に革新的なビジネスモデルには、昔ながらの法律違反に頼る必要はない」と米国検事のプリート・バララ氏は論文で述べた。声明。「ビットコインが他の従来の通貨と同様に洗浄され、犯罪行為をあおる目的で使用された場合、法執行機関は行動する以外に選択肢はありません。」

連邦当局者らは日曜、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港でシュレムさんを逮捕したと発表した。米検察当局の声明によると、彼らは月曜日、フロリダ州ケープコーラルの自宅でファイエラさんを迎えに来たという。

BitInstantの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるCharlie Shrem氏は日曜日に逮捕され、シルクロードユーザーへのビットコイン販売を故意に支援した罪で起訴された。クレジット：

捜査関係者らによると、ファイエラ容疑者は2011年12月から2013年10月まで、シルクロード利用者に匿名でビットコインを販売する手数料を請求していた。ファイエラ容疑者は、ニューヨークに拠点を置くシュレムのビットコイン会社を通じて注文に応じた疑いがある。

シルクロードでベンダーとしてのプロフィールを持っていたとされるのはファイエラだが、捜査当局はシュレムにも意図的に犯罪を助長した罪があると述べている。彼らは、シュレムが両者の間で大規模な電子メールのやり取りを召喚することで、違法行為が行われていることを知っていたと判断した。彼らに対して提出された刑事告発では、シュレムの役割が次のように説明されています。

シュレムは、シルクロードの顧客のためにビットコインを購入するためにファイエラが[シュレムの]会社のサービスを利用することを故意に許可しただけでなく、ファイエラの取引を個人的に処理し、大量の注文に対してファイエラに割引を与え、故意にファイエラに関する不審行為報告書を提出しなかった。会社の[マネーロンダリング対策]制限を強制するのがシュレムの仕事であるにもかかわらず、ファイエラが意図的に回避するのを手助けした

マッシュ可能シュレムにインタビューしました昨年の彼のスタートアップについて。彼は 2011 年に母親から 10,000 ドルを借りて BitInstant を始めました。その後、マーク・ザッカーバーグが自分たちのアイデアを発明したときに盗んだと主張するハーバード大学の双子であるタイラー・ウィンクルボスとキャメロン・ウィンクルボスといった著名な投資家を魅了した。フェイスブック。

「チャーリーはこの分野に非常に長い間携わっており、ビットコイナーの間で非の打ち所のない評判を持っています」とキャメロン・ウィンクルボス氏は語った。テッククランチ昨年の5月。

結局のところ、シュレムはシルクロードの顧客でさえあった可能性があります。刑事告訴状によると、シュレム容疑者はマリファナブラウニーの荷物を受け取った後、匿名の個人とのオンラインチャットで「すごい、シルクロードは実際に効果がある」と書いたという。

FBIは2013年10月1日、「インターネット上で最も洗練され大規模な犯罪市場」と称するシルクロードを閉鎖した。このサイトは約2年半運営され、その間に約12億ドルの犯罪を促進した。裁判所文書によると、ビットコインの違法取引。

関連項目:

FRBが元のシルクロードを閉鎖してから約1か月後、新しいオンライン闇市場同じ名前と肖像を冠した製品が発売されました。一般に「シルクロード 2.0」と呼ばれる新しいシルクロードは、引き続き運営されています。

出版当時、ビットインスタントのウェブサイトはダウンしたが、その後のFBIの投稿のような削除通知は表示されなかった。それはつかんだシルクロード。

ニューヨーク州シュレム被告とフロリダ州ファイエラ被告の両被告は月曜日に連邦裁判所に出廷する予定だ。以下に彼らに対する刑事告発が埋め込まれています。

更新 - 1月28日午後12時45分（東部標準時間）: キャメロン・ウィンクルボスとタイラー・ウィンクルボスはシュレムの逮捕に関して次の声明をMashableおよび他の報道機関に提供した。

2012 年の秋に私たちが BitInstant に投資したとき、その経営陣は、マネーロンダリング法を含む適用されるすべての法律を遵守することを私たちに約束し、私たちはそれ以外のことは何も期待していませんでした。今日のチャーリー・シュレムの起訴状にはビットインスタント社の名前は出ていないが、我々は明らかに彼の逮捕を深く懸念している。私たちはビットインスタントに消極的な投資家であり、法執行当局を助けるためにできる限りのことをするつもりです。私たちはマネーロンダリング要件を確実に施行するためのあらゆる政府の取り組みを全面的に支持しており、ビットコインの売買に関してより明確な規制が実施されることを期待しています。

ロバート・ファイエラとチャーリー・シュレムの刑事告訴