マレーシア国有企業から40億ドルを流用した可能性があるマレーシア当局者に対するトップレベルの捜査が進行中である。
先週金曜日、スイスのマイケル・ラウバー司法長官事務所は、マレーシアの国営投資ファンド１マレーシア・デベロップメント・ベルハッド（１ＭＤＢ）に対する調査で不正行為の可能性が明らかになった後、マレーシアの国会計に対する正式な調査を開始すると発表した。
スイスがマレーシアの1MDBスキャンダルに関連していると発表した企業https://t.co/cG3U3SYWAA pic.twitter.com/HMGvZUa6Dv— ウォール・ストリート・ジャーナル (@WSJ)2016 年 2 月 1 日
1MDBからの資金の一部はスイスにある口座に送金され、マレーシアのさまざまな元公務員やアラブ首長国連邦の元・現公務員らに属していた。
資金の不正な取り扱いは、公職における不正行為や役人への贈収賄、マネーロンダリングに関連するスイスの法律に違反する可能性がある。
40億ドルはマレーシアの経済社会開発プロジェクトへの投資に充てられるはずだった。
その後、ラウバー氏は月曜日、すぐに引き渡すだろうと述べた。」重要な証拠」と違法金融取引をマレーシア当局に報告しており、数日中にアジア諸国の関係者に協力を求めていた。
シンガポールも1MDBを調査中
月曜日の夜遅く、マレーシアの隣国シンガポールは、1MDBに関連する「多数の」銀行口座を押収した。
当局は地元メディアに声明を発表し、2015年半ば以降、犯罪の可能性を調査中。押収された口座がスイスの１ＭＤＢ捜査に関連しているかどうかは確認しなかった。
商務省（CAD）とシンガポール金融管理局（MAS）は共同声明で、「シンガポールは金融システムが違法資金の避難所や経路として利用されることを容認しない」と述べた。
マレーシア首相の個人寄付
1MDBを率いるのはマレーシアのナジブ・ラザク首相で、同首相は2015年に口座に7億ドル入金したとしてマレーシア当局の捜査を受けた。
マレーシアの司法長官は先週、ナジブ氏の不正行為を一掃し、その金額はサウジ王室からの個人的な寄付であると述べた。
同司法長官はまた、１ＭＤＢに対する捜査はナジブ大統領の個人献金とは切り離されるものであると強調した。
しかし、ナジブ氏を無罪とする決定には国民の懐疑の声が上がっており、マレーシアの汚職撲滅機関はナジブ氏に捜査の再開を求めている。
これで最も非論理的な結末#1MDBそれなのに、何の恥じらいもなく、人々は一貫して愚かにされている。— ハスリザル・アブドゥル・ジャミル (@saifulislam)2016 年 1 月 26 日
2015年と2016年の2年連続オスカー賞は、#1MDB https://t.co/TI4ZrBuhxk— アナス アラム ファイズリ (@aafaizli)2016 年 1 月 26 日
これは多くの人が疑っていたことを裏付けるものであり、ナジブ氏の口座にある資金はサウジ王室からのものだった。しかし、それが憶測を終わらせるのに十分かどうかは不明だ。#1MDB— ウナ・ガラニ (@ugalani)2016 年 1 月 26 日
１ＭＤＢは現在４２０億リンギ（１０１億ドル）の負債を抱えており、負債を清算するために資産を売却している。
AP通信による追加報道。
