ビットコインはリスクの高い投資だが、ある若い仮想通貨億万長者にとって、カジノや企業株などの資産への従来の投資形態はさらにリスクが高いことが判明した。
によるとバンコク郵便局、アールニ・オタヴァ・サーリマーという22歳のフィンランド人男性が、タイの詐欺師に合計5,564.4ビットコイン（当時約2,400万ドル相当）を失った。
2017年6月、サーリマーさんはあるグループから接触を受け、サーリマーさんにビットコインを送るよう説得されたと報告書は、この事件について6か月間調査を行ってきたタイ犯罪抑圧局（CSD）の調査結果を引用して主張している。
サーリマーさんは、3つの企業の株式、カジノ、そしてドラゴンコインと呼ばれる新しい仮想通貨に投資していると信じていたが、まったく利益が得られなかったため、ビジネスパートナーのチョニカン・カエオサリさんがCSDに苦情を申し立てた。
マッシュ可能な光の速度
結局のところ、このグループはビットコインをタイの通貨に両替し、7人の容疑者の口座に入金し、その一部を土地に費やしたことが判明した。
警察がこの詐欺師グループの人数は9人とみているが、その中には7月に逮捕されたタイの俳優ジラトピシット・“ブーム”・ジャラヴィジットとその兄弟2人が含まれており、そのうち1人は国外に出国しているとされている。兄弟はマネーロンダリング容疑と、場合によっては詐欺容疑に直面している。
たとえ暗号通貨が関与していたとしても、これは典型的な「ビットコインを送ってください」という電子メールよりもはるかに複雑なタイプの詐欺であると思われることは注目に値します。たとえば、詐欺師グループはある時点でサーリマー氏をマカオのカジノに連れて行き、そこでドラゴンコインが使用されると説得した。
しかし、ビットコインが関与していたという事実は、捜査当局にとって事態を複雑にしました。 「書類を注意深く調べ、資金の流れを追跡しなければならなかった（...）最初のグループの逮捕状の承認を得るまでにほぼ7か月かかった」とCSD副司令官ポル・コル・チャクリット氏はバンコク・ポストに語った。
開示: このテキストの著者は、BTC や ETH を含む多数の暗号通貨を所有しているか、最近所有していました。