それだけではありませんハッキングそして完全な詐欺そのため、暗号通貨はリスクの高い投資になります。
によると報告書にニューヨーク州司法長官事務所、取引所自体、投資家志望者が次のような仮想通貨を売買する場所からビットコインそしてエーテル— 顧客を保護するために十分な努力をしていない。それはあなたにとっても気になるはずです。
本日発表された13の取引所の詳細な調査では、主要な取引所が顧客を詐欺、操作、悪用から守ることができていないあらゆる方法が詳しく説明されています。きれいな絵ではありません。
「現在運営されている（仮想）資産取引プラットフォームは、州法や連邦法、商品法に基づいて登録されていない」と報告書には書かれている。 「また、セキュリティ、内部統制、市場監視プロトコル、開示、その他の投資家や消費者保護に関する共通基準も導入していません。したがって、仮想資産取引プラットフォームの顧客は重大なリスクに直面しています。」
それらのリスクが多様で広範囲にわたることは、おそらく予想されていたことでしょう。それらは、たとえば、次のようなものに限定されるものではありません。不謹慎ではない交換はおそらくそうではありませんでした。
ニューヨーク州司法長官は13の取引所に自主的なアンケートを送り、9つが回答することが最善の利益であると判断した。実際に参加した取引所には、Bitfinex、Bittrex、コインベース、およびジェミニ トラスト カンパニー。 Binance Limited、Gate.io、Huobi Global Limited、および Kraken はすべて、基本的に AG に「中止するよう」指示しました。
それはあまりうまくいきませんでした。
「私たちの報告書の結果に基づいて」と書いた公式Twitterアカウントニューヨーク州司法長官バーバラ・アンダーウッド事務所の担当者は、「我々はまた、ニューヨークで違法に運営されている可能性があるとして、バイナンス、ゲートアイオ、クラーケンという3つのプラットフォームをニューヨーク州金融サービス局に通報した」と述べた。
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報告書では、自動取引やアルゴリズム取引の普及に加え、各取引所における市場操作やインサイダー取引の可能性についても調査した。報告書によると、取引所を運営する企業の多くは、おそらく流動性を維持するため、独自の取引所で仮想通貨を売買している。
たとえば、コインベースはAGに対し、その「約定量」の20パーセント近くが自社の取引であると語った。なぜこれが潜在的な問題となるのでしょうか?
同報告書は、「会場上の1つ以上の資産の取引量のかなりの割合が1つの情報源に起因する場合、顧客はそれらの資産の流動性の利用可能性が予告なく変更されるリスクに直面する」と説明している。これには、流動性が最も必要とされる時期、つまり市場のボラティリティや急激な価格変動の時期も含まれます。」
言い換えれば、市場が突然低迷し、コインベースが独自の取引所での売買を停止した場合、仮想通貨がどん底に陥る前に資金を放出したいと考えている母子投資家は買い手を見つけることができない可能性がある。そして、急速に縮む袋を抱えたまま放置されることになります。
Coinbase は、よりよく規制された取引所の 1 つであることを思い出してください。
クラーケンはAGの質問に答えることを拒否したが、仮想通貨の取引に関しては詐欺さえも重要であるという考えそのものを否定しているようだ。
報告書は、「イニシアチブに参加しないという同社の決定を発表する際に、クラーケンは、業界で『詐欺が蔓延している』ことを認めながらも、市場操作は『ほとんどの仮想通貨トレーダーにとって問題ではない』と宣言した」と述べている。
これでは自信が湧いてはいけません。でもまあ、状況はさらに悪化します。
この報告書は、「顧客資金の保護は限定的または幻想的であることが多い」というタイトルのセクションで、「一般に受け入れられている仮想資産の監査方法は存在しない」と有益に示しています。さらに、「いくつかの（追跡プラットフォーム）は、仮想通貨の保有について独立した監査を行うとはまったく主張していない」と続けている。
結論として、多くの仮想通貨取引所はボットによる大規模な価格操作に対して脆弱であり、投資家の資金を適切に保護できていないように見えます。
次回、あなたの友人があなたの貯蓄を暗号通貨に投資するようあなたに熱心に説得しようとしたときに、このことを心に留めておく必要があります。